证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-060
浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知于 2017 年 10 月 13 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 10 月 19 日上
午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币
60,116.85 万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要
求。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次置换事宜已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审〔2017〕
8153 号”《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。
具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2017-062）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公
司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕915 号）核准，公司以非公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）股票 179,870,000 股。本次发行后，公司总股本由 854,532,200
股增加至 1,034,402,200 股。公司注册资本由 854,532,200 元增加至 1,034,402,200
元。
鉴于公司 2016 年第二次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会已授权
董事会“根据本次实际非公开发行股票的结果，办理验资、增加公司注册资本、
修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜”。因此本议案无须
提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的独立意见；
3、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江东南网架股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8153 号）。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 20 日
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