证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-052
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）2017 年第三次临时
股东大会于 2017 年 10 月 18 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开。会议通知已于 2017 年 08 月 25 日以公告的方式发出。出席
本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份
133,601,966 股，占公司有表决权股份总数的 66.1592%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 133,601,966
股，占公司有表决权股份总数的 66.1592%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；无股东委托独立董事投票情况。出
席会议的股东及代理人均为 2017 年 10 月 11 日下午深交所交易结束时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议由公司第三届董事会召集，董事长李水波先生主持。公司董事、监
事、高级管理人员列席了会议，国浩律师(南京)事务所的律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议分别以累积投票制选举李水波先生、李柏元先生、李柏桦先生、翁鹏斌
先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具
体表决结果如下：
1.1 非独立董事候选人李水波先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.2 非独立董事候选人李柏元先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.3 非独立董事候选人李柏桦先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.4 非独立董事候选人翁鹏斌先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
会议分别以累积投票制选举陈传明先生、王秀浦先生、周逢满先生为第四届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1 独立董事候选人陈传明先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.2 独立董事候选人王秀浦先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.3 独立董事候选人周逢满先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
3、 审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议
案》
会议分别以累积投票制选举崇加兴先生、李俊杰先生为第四届监事会股东代
表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1 股东代表监事候选人崇加兴先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
1.2 股东代表监事候选人李俊杰先生
表决结果：
133,601,966 股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%； 0
股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占参加会议表
决的有效表决权股份总数的 0%。
其中，网络投票表决结果为：无人参加投票表决。
其中，单独或合计持有公司股 5%以下的中小股东表决结果：赞成 285,000
股，赞成股数占出席会议持有公司股 5%以下的中小股东所持表决股份的 100%；0
股反对；0 股弃权。
表决结果为当选。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2017年第三次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2017年第三次
临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、 国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公
司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
（以下无正文）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017 年 10 月 18 日
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