星源材质:第三届监事会第十三次会议决议的公告

2017-10-19 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:300568 证券简称: 星源材质 公告编号:2017-069

深圳市星源材质科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会

议于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议

应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,监事潘锦先生、鲁尔兵先生以通讯方式出席本次

会议,会议由监事会主席李志民先生主持。本次会议通知已于 2017 年 10 月 10 日以电

子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提

名的议案》

1、公司第三届监事会提名潘锦先生、谢洪波先生为公司第四届监事会股东代表监

事候选人(上述候选人简历详见附件);任期将于股东大会决议通过后从 2017 年 11 月

4 日至 2020 年 11 月 3 日。

2、同意将上述第四届监事会股东代表监事候选人提交公司 2017 年第四次临时股东

大会采用累积投票制进行表决。

3、三名职工代表监事将由公司职工代表民主选举产生,与股东代表监事共同组成

公司第四届监事会。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司 2017 年第四次

临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后,与另外三名

由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常

运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会股东代表监事鲁尔兵先生在公司新一届监事会产生后,将不再担

1

任公司监事,也不在公司担任任何其它职务。

鲁尔兵先生在担任公司监事期间,不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲁尔兵先

生勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对

鲁尔兵先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢!

二、审议通过了《关于确定监事津贴标准的议案》

1、职工代表监事的津贴标准为每人 3 万元/年(税前),个人所得税由公司代扣代

缴。股东代表监事不领取监事津贴。

2、同意将上述事项提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 18 日

2

附件:股东代表监事候选人简历

潘锦,男,出生于 1967 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权。注册会计师、经济师。

1986 年 7 月至 1996 年 5 月任职中国有色金属工业总公司中南办事处;1996 年 7 月至

2001 年 3 月任职湖北阳光会计师事务所;2001 年 3 月至 2003 年 4 月任职武汉高科国有

控股集团有限公司;2003 年 5 月至 2007 年 8 月任职武汉高科房地产开发有限公司财务

总监;2007 年 8 月至今任深圳市创东方投资有限公司副总裁;2010 年 10 月至今任公司

股东代表监事。潘先生目前兼任北京世纪龙文品牌管理股份有限公司、江西沃格光电股

份有限公司、湖南金博碳素股份有限公司、深圳市一览网络股份有限公司、北京友缘在

线网络科技股份有限公司、安徽首泰东方资产管理有限公司、安徽省文胜生物工程股份

有限公司、上海盈讯科技股份有限公司、内蒙古莱德马业股份有限公司等公司董事以及

兰州庄园牧场股份有限公司等公司监事。深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)持有

公司股票 6,214,280 股(占公司总股本的比例为 3.24%),潘先生为深圳市创东方成长

投资企业(有限合伙)的有限合伙人,持有该合伙企业的份额比例为 0.72%;潘先生与

公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、以及董事、其他监事、高级管理人员

不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形,也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不

得担任公司监事的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章

程》的规定。

谢洪波,男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990 年 7

月至 1995 年 7 月任职北京市防化指挥工程学院讲师,1995 年 8 月至 1998 年 12 月任北

京市军事科学院研究员,1999 年 1 月至 2003 年 12 月任北京邦客诚电子发展有限公司

副总经理,2004 年 1 月至 2007 年 5 月任北京索邦兴业电子技术有限公司董事长,2007

年 5 月至今任北京海辉石投资发展股份有限公司董事长。谢先生未直接持有公司股票,

谢先生为北京海辉石投资发展股份有限公司控股股东,北京海辉石投资发展股份有限公

司持有公司股票 1,600,000 股,谢先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份

的股东、以及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系;谢先生不存在受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章

程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形,不是失信

被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。