证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-102
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第七次会议于 2017 年 10 月 9 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017
年 10 月 18 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：
1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实
际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发
展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补
充流动资金。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/
解锁期可行权/解锁的议案》；
公司监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
预留部分第二期可行权/解锁的激励对象名单进行了核查后认为：根据公司激励
计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划预留部分
的第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，13 名股票期权激励对象和 14 名
限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，我们同意上述激励对象在公司
激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 18 日
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