证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-105
甘肃皇台酒业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会有出现否决议案的情形。特别决议议案：《公司章程（2017
年修订）》未获得经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年10月17日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年10月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月16日15：00至2017年10月17日15：
00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号皇苑宾馆二楼会议室。
4、主持人：董事长胡振平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计
12名，代表股份62,053,009股，占公司总股本的34.9776%。其中：现场出席本次
股东大会的股东代理人共计1名，所持有股份共计24,667,908股，占公司总股本的
13.9%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东11名，所
持有股份共计37,385,101股，占公司总股本的21.0730%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。1名股东代理人、公司董事、
监事出席了现场会议，董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表及见证律师列
席了本次会议。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，
审议了以下议案：
1、审议《公司章程（2017年修订）的议案》；
总表决情况：同意 37,350,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.1906%；
反对 24,667,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.7529%；弃权 35,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；
表决结果：特别决议表决未通过。
中小股东总表决情况：
同意 2,580,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6616％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3384％。
2、审议《关于拟将公司拥有的白酒业务相关部分资产及负债划转至全资子
公司甘肃皇台酿造有限公司的议案》；
总表决情况：同意 62,018,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0564%；
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意2,580,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6616％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3384％。
3、审议《关于拟将公司拥有的葡萄酒业务相关部分资产及负债划转至全资
子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的议案》；
总表决情况：同意 62,018,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0564%；
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意2,580,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6616％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3384％。
4、审议《关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案》；
总表决情况：同意 62,018,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%；
反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%；
表决结果：特别决议表决通过。
中小股东总表决情况：
同意2,580,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6616％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3384％。
5、审议《关于为全资子公司借款提供抵押担保的议案》
总表决情况：同意 62,018,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%；
反对 35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%；
表决结果：特别决议表决通过。
中小股东总表决情况：
同意2,580,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6616％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3384％。
6、审议《关于召开股东大会审议筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
总表决情况：同意 27,283,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%；
表决结果：通过（大股东上海厚丰投资有限公司对此议案回避表决）
中小股东总表决情况：
同意2,615,101股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王伟、梁福利；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限
公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议及签字页。
2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 17 日
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