证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-036
杭州长川科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大
会于 2017 年 10 月 17 日下午 14:30 在杭州市滨江区江淑路 799 号 3 幢杭州长川
科技股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的
表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年10月17日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2017年10月16日—2017年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月
17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的时间为：2017 年 10 月 16 日 15:00—2017 年 10 月 17 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份41,632,349.00股，
占公司有表决权股份总数的54.63%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份41,632,349.00股，
占公司有表决权股份总数的54.63%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为
14,385,353.00股，占公司有表决权股份总数的18.88%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计9人，代表股份
8,673,153.00股，占公司有表决权股份总数的11.38%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》, 包括如下子议案:
1.1 本激励计划的目的与原则
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2 本激励计划的管理机构
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3 激励对象的确定依据和范围
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.4 限制性股票的来源、数量和分配
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.9 限制性股票的会计处理
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.13 公司/激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.14 限制性股票回购注销原则
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决结果：同意53,582,472.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本议案孙峰系关联股东，
回避表决。
中小股东投票表决结果：同意13,407,028.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。本议案孙峰系关联股东，回避表决。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于设立台湾办事处的议案》
总表决结果：同意56,017,702.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意15,842,258.00股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0％。
本议案获得有效表决权股份总数的半数以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所施学渊、韦笑律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：杭州长川科技股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2017年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 17 日
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