证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-098
贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十九次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 10 月 16 日在贵州省贵
阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现
场表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 13 日以邮件、电话等方
式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会
议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表
决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有
限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议
案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，
公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第
七届监事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：
（1）选举王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述股东代表监事候选人的简历附后。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会
审议本议案时，将采取累积投票制。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公
告》（公告编号：2017-100）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营
成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用总额不超
过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前足额归还。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。
三、备查文件
《第六届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月十七日
第七届监事会股东代表监事候选人简历：
王鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研
究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任浙江慈
继医院管理有限公司董事。王鹏先生未持有公司股份，未在控股股东、
实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王鹏先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，王
鹏先生不属于“失信被执行人”。
陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士
研究生学历，现任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理。陈建平先生持
有公司股份 95,200 股，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根
据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行
人”。
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