证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-100
贵州信邦制药股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、
实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔
滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司（以下
简称“西藏誉曦”），股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此，
公司控股股东已变更为西藏誉曦，实际控制人已变更为朱吉满先生、
白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实
际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需
求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：
公司于2017年10月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议
通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》，公司监
事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监
事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：
1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，公司监事会同意提名王鹏先
生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，
公司监事会同意提名陈建平先生第七届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人事项尚需提交公司 2017 年第二次临时
股东大会审议，股东大会审议本事项时，并采用累积投票制。
经审查，上述监事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司监
事任职资格，上述监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
第六届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-098）。
第七届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工监事（由公司职工
代表大会选举直接产生）组成，监事任期自公司 2017 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。监事候选人最近二年内曾担任过公司
董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事也不超过公司监事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行监事职务。
公司对第六届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月十七日
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