证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-39
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 12 日以电子邮
件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 10 月 16 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票
和通讯方式进行表决；
3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事
会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》；
经审议，公司董事会同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
公司董事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：
没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投
资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；已发生的募投项目部分设备选型的调整，
不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，
符合《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
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证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要
求。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵
业股份有限公司关于公司募投项目部分 设备选型调整追认的公告》（公告编号：
2017-40）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 18 日
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