证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-40
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司募投项目部分设备选型调整追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 16 日召开
了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整
追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]885 号）的核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）1,937 万股，发行价格为每股人民币 29.11 元，募集资金总额
为人民币 56,386.07 万元，扣除发行费用人民币 5,693.92 万元后，本次募集资金
净额为人民币 50,692.15 万元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 7 月 5 日出具的天衡验字[2017]00094 号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了
募集资金三方监管协议。
二、募投项目部分设备选型调整的总体情况
（一）募投项目部分设备选型已发生的调整的必要性
公司募投项目的可行性研究报告最早编制于 2014 年 4 月，所选的工艺设备
选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进
步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了
进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，公
司对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益。
（二）募投项目部分设备选型已发生的调整的具体情况
单位：数量（台/套/条/个/辆）、金额（元）
已投入设备选型变化前 已投入设备选型变化
的计划情况 情况
原计划
项目名称 设备计划投资金额 变 化 前 的 设 备 选 原计划设备
变化前的计
计划设备 型 变 化 选型变化后
划设备金额
数量 后的数 的金额
量
不锈钢离心泵
92,748,400.00 25 5,630,000.00 63
扩建项目 14,260,600.00
年产 60 万台塑
料卫浴泵扩建 44,377,600.00 38 45
18,214,000.00 24,011,462.00
项目
年产 100 万台潜
水泵及清水泵 31,204,900.00 26 2,624,000.00 54 7,206,317.00
扩建项目
技术中心建设
与信息管理系 22,451,900.00 34 4,065,500.00 25 5,794,635.28
统升级项目
合计 190,782,800.00 123 30,533,500.00 187 51,273,014.00
上述已发生的调整不涉及各募投项目的投资金额与项目内容的变更，不涉及
募集资金用途变更。
（三）已发生的设备选型调整对募投项目的影响
上述已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和
利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金
投资项目的实施具有积极影响。
已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有
取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金
投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。已发生的设备选型调整，对募投
项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案
程序。
三、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017 年 10 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已
发生的调整，予补充追认。公司董事会认为：已发生的募投项目部分设备选型的
调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资
金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目
的产能；已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损
害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益，符合《上市公司监管指
引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
（二）监事会审议情况
2017 年 10 月 16 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
募投项目部分设备选型调整追认的议案》。公司监事会认为：已发生的募投项目
部分设备选型的调整符合《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》的相关要求。已发生的募投项目部分设备选型的调整，
不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资
项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；
不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的
权益。因此，监事会同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追
认。
（三）独立董事意见
2017 年 10 月 16 日，公司独立董事就公司募投项目部分设备选型调整追认
的事宜发表独立意见如下：
1、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：
没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集
资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；符合《上市公司监管指引第
2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损
害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。
3、同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
（四）保荐机构核查意见
1、对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认已经公司董事会会议
审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：
没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集
资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和
损害股东利益的情形。
3、已发生的募投项目部分设备选型的调整有利于公司优化资源配置，提高
设备选型的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，对募集资金投资
项目的实施具有积极影响，符合公司的长远发展和股东的权益。
综上所述，保荐机构对公司已发生的募投项目部分设备选型调整的追认事项
无异议。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司募投项目部分设备选型调整追认事项的独立意见；
4、国都证券股份有限公司出具的《关于广东凌霄泵业股份有限公司募投项
目部分设备选型调整追认的核查意见》；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 18 日
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