金城医药:2017年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2017-10-18 00:00:00
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证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2017-102

山东金城医药集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,

本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况;

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2017 年 10 月 17 日下午 14:00

2、网络投票时间:2017 年 10 月 16 日-2017 年 10 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 17 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 10 月 16 日 15:00

至 2017 年 10 月 17 日 15:00 的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、现场会议召开地点:山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

5、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 236,347,118 股,占上市公司总股

份的 60.1159%。

其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 125,321,516 股,占上市公司总股

份的 31.8761%。

通过网络投票的股东 15 人,代表股份 111,025,602 股,占上市公司总股份的

28.2398%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 12,919,824 股,占上市公司总股份

的 3.2862%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 388,000 股,占上市公司总股份的

0.0987%。

通过网络投票的股东 14 人,代表股份 12,531,824 股,占上市公司总股份的

3.1875%。

6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人

员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.00 关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案。

同意 236,347,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 12,919,824 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了

法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人

的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股

东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大

会决议合法、有效。

四、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

二〇一七年十月十七日

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