证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-077
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议,于2017年9月30日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2017年10月12日
进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人,截止2017年10月12日17:00收回
有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,
表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2017 年第三季度报告的议案》。
《2017年第三季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
全资子公司提供财务资助的议案》,独立董事发表了独立意见。
《关于为全资子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首
次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立
董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。
《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
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的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第四届董事会第九次会议独立董事意见及保荐机构核查意见详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第九次会议决议;
2、 公司第四届董事会第九次会议独立董事意见;
3、 华泰联合证券有限责任公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集
资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2017年10月12日
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