广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-88
广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以书面和电话
的形式通知公司全体董事。会议于 2017 年 10 月 13 日上午 9 点
以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长温志芬先生主持,应
出席会议的董事有 12 名,实际出席会议的董事有 12 名,公司监
事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议,
以记名投票表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构发表了核查
意见。
投票结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
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二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公
告》。
独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构发表了核查
意见。
投票结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的
议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
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五、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大
会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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