广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-91
广东温氏食品集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整实施进度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 1
月 22 日召开第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日召开 2016
年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集
资金使用计划的议案》,同意将超募资金及节余募集资金 (含利
息)72,751.88 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目(以下简称
“北票项目”)、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、连州温氏
乳业有限公司奶牛场项目。其中北票项目实施主体为北票温氏农牧
有限公司(以下简称“北票公司”)。
一、项目的基本情况
北票温氏农牧有限公司一期项目计划投资 29,153 万元,其中拟
使用超募资金及节余募集资金 23,830 万元,自筹资金 5,323 万元;
建设内容包含总部及饲料厂、种猪养殖场;项目原预计 2017 年 12
月达到预定可使用状态。
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二、调整实施进度的情况说明
(一)项目实际进展情况
截至 2017 年 9 月 30 日,项目累计投入资金为 16,868.50 万元,
其中自有资金 3,699.99 万元,使用募集资金 13,168.51 万元, 投资进
度为 57.86%;北票公司总部、种猪养殖场已竣工验收; 饲料厂土建
工程尚未完工。
(二)项目调整实施进度的原因
由于前期办理证件时间较长,且北方的工程建设受季节影响较
大,进入冬季之后土建工程几乎不能够施工,所以造成项目建设滞
后。
三、项目调整实施进度的情况和影响
鉴于以上实际情况,经公司审慎测算,拟申请调整将该项目整
体完成时间调整至 2018 年 12 月 31 日。
拟采取保障措施:(1)项目建设单位严格按照建设工期施工,
专人专责,密切跟踪,定期汇报;(2)项目现场负责人加强进度与
质量检查,保证施工进度。
本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式,不
会对已有项目规划产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、审议程序及核查意见
(一)公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部
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分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。同意将该项目整体完工
时间调整至 2018 年 12 月 31 日。
(二)公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整北票项目
的实施进度符合客观事实,有利于募集资金投资项目的顺利实施,
相关程序合法,不存在损害中小投资者利益的情形,同意该项目整
体完工时间调整至 2018 年 12 月 31 日。
(三)公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司本次
对北票项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序,
符合相关法律法规的要求,同意将该项目整体完工时间调整至 2018
年 12 月 31 日。
(四)公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查,认为:
公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际
情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次
调整募集资金投资项目的实施进度已经董事会、监事会审议通过,
并由独立董事发表意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法
规的要求。保荐机构同意调整该募集资金投资项目的实施进度。
五、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十六次会议决议。
(二)公司第二届监事会第十九次会议决议。
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(三)独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见。
(四)中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目
结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
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