广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-94
广东温氏食品集团股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,广东温氏食品集团股份有
限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于 2017 年
10 月 31 日(星期二)召开 2017 年第一次临时股东大会,现通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议时间:2017 年 10 月 31 日上午 9:00。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年
10 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2017 年 10 月
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30 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 10 月 31 日下午 3:00。
(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相
结合的方式召开。
1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2017 年 10 月 25 日(星期三)。
(七)会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号广东温
氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于募集资金投资项目结项的议案》
2、审议《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
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3、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案不存在需要以特别决议通过的事项。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √
2.00 《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》 √
3.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 √
四、会议登记事项
(一)登记时间:2017 年 10 月 26 日,上午 8:30 至 11:30,下午 14:30
至 17:00。
(二)登记地点:公司证券事务部(地址:广东省云浮市新兴县新城
镇东堤北路 9 号温氏股份总部)
(三)登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持
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股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理
登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登
记时间办理参会登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东
参会登记表》(详见附件三)以便登记确认。传真或信函在 2017 年 10 月
26 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。
来信请寄:广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号,邮编:527400
(信封请注明“股东大会”字样),传真:0766-2292613。
3、本次会议预期半天,参会股东所有费用需自理。会务联系人:李
典蓉、黄艳;联系电话:0766-2292926;传真号码:0766-2292613;电子
邮箱:dsh@wens.com.cn。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 13 日
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附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365498;投票简称:“温氏投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案,股东对总议案进行投
票,视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 10 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 30 日下午 3:00,
结束时间为 2017 年 10 月 31 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托_____________代表本人(本单位)出席广东温氏食品集团股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权,并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人(本单位)对各项议案的表决意
见如下:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √
2.00 《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》 √
3.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 √
委托人名称(签名或盖章):___________________
委托人身份证号码或营业执照代码:____________________
委托人持股性质:_______________
委托人持股数量:_______________
委托人账户号码:__________________
受托人签名:_______________
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受托人《居民身份证》号码:________________________________
委托日期:_____________________
委托书有效期限:_____________________
注:1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示
弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议
案进行表决。)。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
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附件三:
广东温氏食品集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/营
姓名或名称:
业执照号码:
股东账户卡号 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人/法定
备注:
代表人参会:
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