证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-055
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017 年 10 月 13 日下午 14：30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司 100%股权的议案》
为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金人民币 3,000 万元收购浙江诺控
通信技术有限公司（以下简称“浙江诺控”）100%股权，并与浙江诺控所有股东
签署股权转让协议，收购完成后浙江诺控将成为公司全资子公司。本次收购符合
公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；审议程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的相关要求。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2017-056）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
监事会
二О 一七年十月十六日
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