证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-202号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知于 2017 年 9 月 30
日发出,于 2017 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事 7 名,实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议经审议表决,通过以下议案:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于受让南京恒祥置
业有限公司 65%股权及 36.71 亿元债权的议案》(详见公司 2017-203 号公告);
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于受让天津房地产
项目及在建工程的议案》(详见公司 2017-204 号公告);
三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外融资 40 亿元
的议案》。
公司拟对外借款 40 亿元,借款期限 24 个月。公司董事会同意授权经营管理
层与贷款机构签署正式借款协议及其他相关文件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日