证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-024
山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年
10 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十一
次会议，会议通知已于 2017 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件、传
真等形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议和表决，形成以下决议：
1．审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司2017
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其
公示情况的说明。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
监 事 会
2017年10月10日
首页
微信公众号
证券之星APP
