证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临 2017-059
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017 年 9
月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三十次会议（临时会议）通知及
会议材料，并于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董
事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）关于投资设立上海策慧数据科技有限公司的议案
为满足长远战略发展需要，公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立上海
策慧数据科技有限公司。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于投资设立上海
策慧数据科技有限公司的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）关于控股子公司为母公司提供担保的议案
公司因营运资金之所需，拟向兴业银行申请敞口 7,000 万元人民币综合授信
额度。在确保运作规范和风险可控的前提下，由公司控股子公司融屿贸易(上海)
有限公司提供连带责任保证担保，具体担保期限以签订的合同为准。授权公司控
股子公司法定代表人签署该等担保的有关法律文件。详见与本公告同日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易
所网站上的“关于控股子公司为母公司提供担保的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）关于增加设立募集资金专项账户的议案
详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》以及上海证券交易所网站上的“关于增加设立募集资金专项账户的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2017 年 10 月 9 日
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