浙江圣达生物药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月30日召开公
司第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司
的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对公司本次使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用暂时闲置募集资金购买理财产品事宜
发表独立意见如下：
一、 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定
。
2、本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项
目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股
东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的有关规定。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自
筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8085号《关于浙江圣达生物
药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会
以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。
综上所述，同意公司使用募集资金4,637.69万元置换前期已投入的等额自筹
资金。
二、 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过13,000.00 万元的闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对暂时闲置的募集资
金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公
司和全体股东利益。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品不存在影响募集资金
投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过13,000.00万元的闲置募集资金
购买理财产品。
独立董事：王维安、徐强国、唐春红
2017 年 9 月 30 日
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