证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-049
博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
二十一次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 10
月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司，并授权公司管理层具体负责
该全资子公司的注册登记事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博
创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2017-050）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 8 日
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