证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-050
博创科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强研发团队及研发实力，
公司拟出资 1,000 万元人民币在上海投资设立全资子公司，专门从事集成光电子
芯片、器件及相关设备的研发。
2、董事会审议情况
2017 年 10 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司》的议案。董事会授权公司管理层具体负责该全资子
公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公
司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产
重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：博创科技上海有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币 1,000 万元
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：朱伟
5、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、半导体芯
片及器件、光电子子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
此次设立全资子公司旨在增强公司集成光电子芯片、器件及相关设备的开发
和研究，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，为公司的长远发展积累技术
资源，为公司未来保持技术领先，抢占先发优势奠定基础。
2、存在的风险
1）本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，
尚存在注册核准风险；
2）子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。
公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经
营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市
场变化为标准，积极防范和应对上述风险；
3）子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务
需要相关部门的审批，尚存审批风险。
3、对公司的影响
本次投资有利于增强公司研发团队及研发实力，对公司未来发展具有积极意
义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投
资、注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 8 日
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