证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-062
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 9 月 30 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 9 月 27
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
董事会同意公司与自然人李毅签订《关于上海欧科微航天科技有限公司之股
权转让协议》，以人民币 2454.13594 万元转让公司持有的欧科微 30.67%的股权。
本次股权转让完成后，公司不再持有欧科微的股权。
该项议案属公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于转让子公司股权的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站
的公告。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 9 日
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