证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-133
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第二十二次临时会议于 2017 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开（通知于 2017 年 9 月 26 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长
邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘丹萍、丁韶
华、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于出售
青海蓓翔电站的议案》
为进一步优化资源配置，公司拟将其持有的青海蓓翔新能源开发有限公司
(以下简称“青海蓓翔”) 79.99%股权出售给无锡产业聚丰投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“无锡聚丰”），将其持有的青海蓓翔的剩余 0.01%股权转让给
魏高远，合计交易金额约为 32,273 万元，本次出售青海蓓翔电站将产生利润总
额约为人民币 1,670 万元。同时，青海蓓翔另一股东熊元福先生将其持有的青海
蓓翔 20%的股权将出售给无锡聚丰。本次交易完成后，青海蓓翔将不再是公司合
并报表范围内的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次交易亦不构成关联交易。
《关于出售青海蓓翔电站暨推进优化存量电站资产配置的公告》同日披露于
证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
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