证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-103
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决
定召开2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2017 年 10 月 15 日-2017 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 15
日 15:00 至 2017 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 9 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他。
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8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司九楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞
普生物第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《瑞普生物第三届监事会第二十次
会议决议公告》及相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品 √
的议案》
2.00 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财 √
产品的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 10 月 10 日（星期二）上午 9:00-下午 5:00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
3、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司证券投资部；
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
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信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股
东账户复印件。传真请在 2017 年 10 月 10 日下午 5 点前至公司证券投资部，请发送
传真后电话确认。来信请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞普生
物证券投资部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，
信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理参会手续。
6、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。本次会议联系方式
如下：
联系人：徐健
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
六、备查文件及附件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365119。
2、投票简称：瑞普投票。
3、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 10 月 16 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 ，下午 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 15 日下午 15：00，结束时间
为 2017 年 10 月 16 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公
司 2017 年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决
权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
1.00 √
议案》
《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产
2.00 √
品的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: □
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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附件三：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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