证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-101
天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于2017年9月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于9月23日以电子
邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生
物技术股份有限公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于“瑞普生物动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用
募集资金利息追加投资的议案》
本次使用募集资金利息对募投项目追加投资符合深圳证券交易所《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。同意公司使用3360.86万元募集资金利息追加投入“动物
疫苗扩建项目”。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于瑞普生物
“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，监事会同意
使用8000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:“华福证券-华福招商2017-31
号定向资产管理计划”。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为截止至公告日，公司近十二个月购买理财产品的决策程序符合规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形，。在保障资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，
有利于提高闲置资金的使用效率。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于
确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十九日
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