中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-081
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会。
2、会议的召集人：第九届董事会。
公司于 2017 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于
召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2017 年 10 月 23
日召开公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所相关业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2017 年 10 月 23 日下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10
月 23 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2017 年 10 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2017 年 10 月 23 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017 年 10 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2017 年 10 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
1
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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议
室。
二、会议审议事项
1、关于提请审议增加公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的议
案；
2、关于提请审议公司拟发行中期票据的议案；
3、关于提请审议公司拟发行长期限含权中期票据的议案；
4、关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案；
5、关于提请审议修订《公司章程》的议案；
6、关于提请审议召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案。
上述议案均已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
上述第 1 项、第 5 项议案需以特别决议的表决方式进行表决，其中第 5 项议案
需逐项表决。其余议案以普通决议方式进行表决。
上述第 6 项议案，鉴于公司正在筹划的重大资产重组的主要交易对方目前初步
定为中粮集团（香港）有限公司，其与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制
的关联法人，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联
事项，关联股东中粮集团有限公司及其相关方需回避表决。
上述议案中，议案 1 至议案 6 均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并予以披露。
本次股东大会议案具体详情请见公司于 2017 年 9 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编
号：2017-075)、《关于增加公司及控股子公司 2017 年度对外提供财务资助额度的公
告》(公告编号：2017-076)、《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号：2017-077)、
《关于拟发行长期限含权中期票据的公告》(公告编号：2017-078)、《关于拟发行购
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房尾款资产支持专项计划的公告》(公告编号：2017-079)、《中粮地产<公司章程>修
订对照表》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：
2017-080)。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
总议案：除累积投票提案外的所 该列打勾的栏目可以投票
100
有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提请审议增加公司及控股子 √
公司 2017 年度对外提供财务资
助额度的议案
2.00 关于提请审议公司拟发行中期票 √
据的议案
3.00 关于提请审议公司拟发行长期限 √
含权中期票据的议案
4.00 关于提请审议公司拟发行购房尾 √
款资产支持专项计划的议案
5.00 关于提请审议修订《公司章程》
的议案
5.01 第五条 √
5.02 第十一条 √
5.03 新增第五章 √
6.00 关于提请审议召开股东大会审议 √
继续停牌相关事项的议案
四、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017 年 10 月 19 日-10 月 20 日上午 9：30－11：30、下午 2：00
3
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议公告
－5：00。
3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层。
4、联系方式
联系地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层；
联系电话：0755－23999000、23999288、23999262；
传真：0755－23999009；
电子邮箱：cofco-property@cofco.com；
联系人：施彦妤、雷江帆；
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通过
深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以
第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户
信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购
回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票，
应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》
等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
六、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议
特此通知。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月二十九日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“中粮投票”。
3、议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 10 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 10 月 23 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议公告
附件二：
授权委托书
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席中
粮地产（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为
行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于提请审议增加公司及控股子公司 2017 √
年度对外提供财务资助额度的议案
2.00 关于提请审议公司拟发行中期票据的议案 √
3.00 关于提请审议公司拟发行长期限含权中期 √
票据的议案
4.00 关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支 √
持专项计划的议案
5.00 关于提请审议修订《公司章程》的议案
5.01 第五条 √
5.02 第十一条 √
5.03 新增第五章 √
6.00 关于提请审议召开股东大会审议继续停牌 √
相关事项的议案
备注：
1、第 6 项议案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司及其相关方需回避表决。
2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者
只能选一项，多选则视为无效。
3、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至 年 月 日
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