证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2017-030
林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2017 年 9 月 28
日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 18 日以专人送达或电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，分别为：刘群、
孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
以下议案：关于公司董事会换届选举的议案。
公司第六届董事会的任期已于 2015 年 6 月 30 日届满。公司于
2015 年 6 月 26 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性
公告》（临 2015-025），为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连
续性、稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作将延期至本次重大
资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员
的任期也将相应顺延。2017 年 3 月 7 日公司发布了《关于终止重大
资产重组的公告》(临 2017-005)，停止了重大资产重组事项。
现公司根据《公司章程》第九十六条的规定，拟进行换届选举。
公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经中国福
马机械集团有限公司及公司董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、
孙峰、张光远、黄文军、张少飞、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明 9 人
为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件一），其中为俞国胜、
刘彬、陈武明为独立董事候选人（简历见附件二）。
同意 8 票，发对 0 票，弃权 0 票。
独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，
其中独立董事候选人刘彬、陈武明已作出承诺参加最近一期的独立董
事资格培训。
此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第七届董
事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
林海股份有限公司董事会
2017 年 9 月 28 日
附件一：
董事候选人简历
1、刘 群：男，汉族，1960 年 8 月出生，江苏镇江人，1985 年 9 月入党，
1982 年 1 月参加工作，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2007 年
6 月起，历任中国福马机械集团有限公司总经理助理；副总经理、总工程师；董
事长、总经理；现任中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记。2012 年 6
月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事长。
2、孙 峰：男，汉族，1963 年 8 月出生，江苏姜堰人，2000 年 6 月入党，
1985 年 7 月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003 年 11 月至
2011 年 5 月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011 年 5 月至 2012 年 6
月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012 年 6 月至今任江苏林海动力机
械集团公司董事长；2016 年 5 月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，
现任中国福马机械集团有限公司总经理、董事、党委委员。2009 年 6 月至 2012
年 6 月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012 年 6 月至今任林海股份
有限公司第六届董事会副董事长。
3、张光远：男，汉族，1968 年 7 月出生，辽宁铁岭人，1991 年 6 月入党，
1991 年 7 月参加工作，高级经济师，大学学历，经济学硕士，现任中国福马机
械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
4、黄文军：男，汉族，1969 年 2 月出生，江苏泰州人，2004 年 6 月入党，
1991 年 8 月参加工作，高级工程师，大学文化，工学学士，2006 年 5 月至 2009
年 5 月任林海股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，任江苏联海
动力机械有限公司常务副总经理、总经理；2011 年 6 月至 2017 年 7 月任江苏林
海动力机械集团公司副总经理。现任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长。
5、张少飞：男，汉族，1978 年 7 月出生，河北蠡县人，2003 年 9 月入党，
2005 年 8 月参加工作，经济师，研究生毕业，法学硕士。2008 年 10 月至 2011
年 2 月任中国福马机械集团有限公司企业发展部高级主管；2011 年 2 月至今 2013
年 2 月任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。2013 年 2
月至今任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部部长。2012 年 6
月至今任林海股份有限公司第六届董事会董事。
6、李 猛：男，汉族，1972 年 4 月出生，安徽太和人，1997 年 2 月入党，
1994 年 7 月参加工作，高级工程师，研究生学历，工商管理硕士，现任中国福
马机械集团有限公司监事、人力资源部部长。
附件二：
独立董事候选人简历
1、俞国胜，男，1956 年 12 月出生，北京林业大学教授、博士生导师。1975
年 9 月参加工作，1977 年 12 月至 1978 年 2 月在铁道部建厂局第五工程处工作，
1978 年 3 月至 1982 年 1 月在北京林业大学就读；1982 年 1 月毕业于北京林业大
学工学院，留校任教至今。1988 年 3 月至 1989 年 3 月在美国北卡罗来纳州立大
学访问学者，1992 至 2002 年被联合国粮农组织聘为 GCP/CPR/009/BEL 项目的机
械咨询专家；现兼任全国林业机械标准化技术委员会主任委员，《林业科学》副
主编，中国林业机械协会园林机械分会秘书长。2014 年 6 月至今担任公司独立
董事。
2、刘 彬，男，1966 年 1 月出生，研究生，法学硕士，专职律师。1986
年 9 月北京大学法律系就读，1988 年 7 月中国汽车工业总公司参加工作，1996
年 7 月任北京双城律师事务所合伙律师，2000 年 6 月任北京世联律师事务所合
伙律师，2002 年 12 月至今任北京格丰律师事务所合伙律师。
3、陈武明，男，1964 年 12 月出生，本科，注册会计师、高级会计师、高
级审计师。1998 年 9 月中央党校就读，2000 年 1 月至今任江苏经纬会计师事务
所董事长、主任会计师。中国注册会计师协会授予“首批资深注册会计师”；2011
年被评为江苏省先进工作者，2011 年发表论文有《审计师声誉机制研究述评》
等著作。
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