证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-132
北京耐威科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案，均需以累积投票方式进行选举表决。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大
会于2017年9月25日（星期一）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2017年9月24日15:00至2017年9月25日15:00的任意时间。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书、
公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员、保荐机构列席了会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共11人，合计持有
股份数117,435,540股，占公司有表决权股份总数的62.5200％。其中：出席现场
1
会议的股东及股东代表10人，合计持有股份数117,433,030股，占公司有表决权
股份总数的62.5187％；通过网络投票出席会议的股东1人，合计持有股份数2,510
股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 7 人，合计持有股份数
5,443,552 股，占公司有表决权股份总数的 2.8980％。其中：出席现场会议的中
小投资者 6 人，合计持有股份数 5,441,042 股，占公司有表决权股份总数的
2.8967％；通过网络投票出席会议的中小投资者 1 人，合计持有股份数 2,510
股，占公司有表决权股份总数的 0.0013％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨云春先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
1.02 选举张云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
1.03 选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
2
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
1.04 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
2、以特别决议方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜杰先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
2.02 选举丛培国先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
2.03 选举景贵飞先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
3、以特别决议方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
3
事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
3.02 选举杨建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:117,435,540股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数:5,443,552股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果
等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2017年第四次临
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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