证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-020
安徽中环环保科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2017
年 9 月 25 日（星期一）下午 14:00 在安徽省合肥市经济开发区金寨南路 157-1
号中辰假日广场 15 楼会议室召开。董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本
次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2017 年 9 月 25 日上
午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为：2017 年 9 月 24 日下午 3:00
至 2017 年 9 月 25 日下午 3:00 的任意时间。
2、本次通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 79,001,000 股，占上
市公司总股份的 74.0611％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
79,000,000 股，占上市公司总股份的 74.0602％。通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律
师事务所鉴证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并
形成决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
1.01、审议通过变更公司注册资本的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 79,000,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9994％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：同意 6,313,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9921％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0079％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
1.02、审议通过变更公司经营范围的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 79,001,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,313,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商
变更登记的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 79,001,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,313,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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