全志科技:第三届监事会第三次会议决议公告

来源:深交所 2017-09-25 18:26:53
关注证券之星官方微博:

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2017-0925-002

珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2017年9月25日在公

司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席监事3人。公司第

三届监事会第三次会议通知已于2017年9月21日以电子邮件、传真及电话通知的

方式向全体监事送达,会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇

套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风

险,具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了

相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开

展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小

股东利益的情形,同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过

5,000 万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会

审议通过之日起 12 个月。

经表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1.第三届监事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 25 日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示全志科技盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-