证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0925-002
珠海全志科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2017年9月25日在公
司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第
三届监事会第三次会议通知已于2017年9月21日以电子邮件、传真及电话通知的
方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇
套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了
相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开
展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形，同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过
5,000 万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.第三届监事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 25 日
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