证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2017-049
上海维宏电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知于 2017 年 9 月 19 日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
（1）交易概述
2017 年 9 月 25 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及邓小波（以下合称“投资方”）与深圳市迪维迅机电技术有限公司（以下简称
“标的公司”）以及创始股东共同签署了《关于深圳市迪维迅机电技术有限公司
之股份认购及增资协议》（以下简称“增资协议”）。公司拟以自有资金出资
4,352,582.42 元，认购深圳迪维迅新增股份 158.3333 万股，占增资扩股完成后
标的公司总股本的 19%；本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
（2）标的公司基本情况
标的公司名称：深圳市迪维迅机电技术有限公司
主体类型：有限责任公司
注册地址：深圳市宝安区龙华街道东环二路颖博公司厂房第一栋 3 楼 A 区
法定代表人：龙效周
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2010 年 5 月 31 日
经营范围：控制系统、电机及驱动器、机电产品、电子产品的技术与开发、
生产与销售；国内贸易；经营进出口业务。
（3）标的公司投前及投后股权结构
投资前 投资后
股东名称/姓名
出资额（万元） 股份比例 股份（万元） 股份比例
龙效周 200 40% 200 24%
郑黎飞 150 30% 150 18%
王国斌 150 30% 150 18%
预留股权激励 50 6%
上海维宏电子科技股份
158.3333 19%
有限公司
邓小波 125 15%
合计 500 100% 833.3333 100%
（4）增资协议关键内容
A 标的公司注册资本将从 500.00 万元增加至 833.3333 万元 ，既新增加注
册资本 333.3333 万元。
B 标的公司本次增资扩股 916.333242 万元。其中，公司出资 435.258242
万元，邓小波出资 343.625 万元；标的公司核心员工股权激励出资 137.45 万元。
投资款中 333.3333 万元计入标的公司注册资本，其余资金计入资本公积金。
C 全部出资款仅用于标的公司日常经营需求、补充流动资金，不得用于偿还
公司或股东债务等其他用途，不得用于与公司主营业务无关的其他经营性支出。
D 各方同意深圳迪维迅在出资日前滚存的未分配利润归由出资日后的出资
方和创始股东按照届时各自在标的公司的实缴出资比例享有。
（5）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
A 投资目的
本次投资基于价值投资理念，公司以战略投资者身份入股，不介入日常经营
管理，主要是看中标的公司未来的发展潜力。
B 存在的风险
本次增资扩股尚需工商、税务等部门的审批、变更，因此可能存在未获批准
的风险。同时，标的公司可能面临市场变化和经营管理的风险。
C 对公司的影响
本次投资是公司对外投资战略的实施，不存在损害上市公司或股东利益的
情形，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
三、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次（临时）会议决
议公告》
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
