证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-008
威海光威复合材料股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15
日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于 2017 年
9 月 22 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且
本金安全的前提下，使用不超过 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或
保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。有利于提高公司资
金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，
审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会经审议同意公司按照本次公开发行股票《招股说明书》承诺的募集
资金投资项目及计划，使用募集资金 96,574,222.90 元置换公司以自筹资金先
期投入 96,574,222.90 元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
2017 年 9 月 25 日
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