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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-069
浙江迦南科技股份有限公司
关于非公开发行股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 20,000,000 股，占公司总股本的 7.7163%；解
禁日实际可上市流通股份数量为 20,000,000 股, 占公司总股本的 7.7163%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 28 日（星期四）。
一、非公开发行股份概况
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2016]1310 号”文批准，公司于 2016 年 8 月 31 日向鹏华资产管理
（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司 4 家特定投资者发行了人民币普通股（A 股）股票 1,000.00 万
股，发行价为每股人民币 34.47 元，募集资金总额为人民币 34,470.00 万元，扣
除发行费用人民币 1,005.66 万元后，实际募集资金净额为 33,464.34 万元。该募
集资金已于 2016 年 9 月 8 日到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对以
上资金到位情况进行了审验，并出具“中汇验字[2016]4162 号”《验资报告》。
上述股份于 2016 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。
二、非公开发行股份上市后公司股本变动情况
公司于 2017 年 5 月 18 日实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案，以 2016 年末股本 129,635,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
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利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本
次转增后，公司总股本由 129,635,500 股转增至 259,271,000 股，其中上述限售股
份总额由 10,000,000 股转增至 20,000,000 股。
截至本公告日，公司总股本 259,191,000 股，尚未解除限售的股份数量为
178,753,500 股，占公司总股本的 68.97%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容
公司非公开发行股票认购对象承诺：所认购的发行人本次发行的股票，自本
次发行结束之日起锁定 12 个月。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其也不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017 年 9 月 28 日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 20,000,000 股，占公司总股本的 7.7163%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，涉及证券账户 9 户，且涉及
的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
序 所持限售股 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
中融基金-平安银行-
1 中融基金-融耀定增 4 2,471,712 2,471,712 2,471,712
号资产管理计划
中融基金-平安银行-
2 中融基金管 中融基金-融耀定增 6 760,082 760,082 760,082
理有限公司 号资产管理计划
中融基金-平安银行-
3 中融基金-融耀定增 8 365,536 365,536 365,536
号资产管理计划
4 中融基金-平安银行- 458,370 458,370 458,370
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中融基金-融耀定增 9
号资产管理计划
北信瑞丰基金-平安
北信瑞丰基
银行-北信瑞丰基金
5 金管理有限 3,272,414 3,272,414 3,272,414
浙商汇融 5 号资产管
公司
理计划
财通基金-平安银行-
6 浙江永禧投资管理有 174,064 174,064 174,064
限公司
财通基金管
财通基金-宁波银行-
7 理有限公司 464,172 464,172 464,172
韩猛
财通基金-宁波银行-
8 4,055,700 4,055,700 4,055,700
叶明
鹏华资产-招商银行-
鹏华资产管 云南国际信托-云南
9 理（深圳） 国际信托有限公司国 7,977,950 7,977,950 7,977,950
有限公司 美鹏润原苍资产集合
资金信托计划
合计 20,000,000 20,000,000 20,000,000
五、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次增减 本次变动后
项目
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股
178,753,500 68.97 -20,000,000 158,753,500 61.25
份
二、无限售条件股
80,437,500 31.03 20,000,000 100,437,500 38.75
份
三、股份总数 259,191,000 100.00 - 259,191,000 100.00
公司董事会将督促相关股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履
行股份限售承诺情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，安信证券就迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核
查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
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市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限
售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及
限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构同意迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项。
七、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 25 日
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