证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-060
北京九强生物技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事曹大宽先
生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务（详见公司于 2017 年 8
月 29 日在巨潮资讯网披露的 2017-050 号公告）。公司董事人数少于 9 人，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司需增补一名董事。
公司 2017 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于增补第三届董事会董事的议案》，同意增补曾志强先生为公司第三届董事
会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，并同意
将以上事项提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事已就
该事项发表了明确同意的独立意见。
公司于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通
过了《选举曾志强为非独立董事》的事项，该议案审议通过后，曾志强先生
正式出任公司董事，任期至第三届董事会届满时止。
曾志强先生的个人简历请见附件。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2017年9月25日
附件：曾志强先生简历
曾志强，男，1972 年 11 月出生，中国国籍。北京大学经济学学士，清
华大学 EMBA，美国 Rollins 大学商学院工商管理硕士。现任华盖医疗基金主
管合伙人、总裁。历任中信产业基金董事总经理、投委会委员、医疗健康投
资部负责人。早期曾先后供职于银河证券投行总部及博时基金，后担任北大
方正和生投资有限公司(方正医药健康基金)总裁。
曾志强先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过 5%以上股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资
格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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