证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-022
南京华脉科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2017 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 18
日以电子邮件方式发出。应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董
事审议并以记名投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案
同意公司因业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司南京华脉软件技
术有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以工商登记机关核准为准），注册资
本 1,000 万元人民币，公司出资比例 100%。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于对外投资设立全资子公
司的公告》 （2017-023）。
2、审议通过关于公司向银行申请综合授信的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请 16,500 万元的综合授信额度
（其中招商银行股份有限公司南京分行 8,000 万元、南京银行股份有限公司城南
支行 8,500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），
授信期限不超过 12 个月（自与银行签订综合授信合同之日起计算）。以上综合
授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 国内信用证、保理等
事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用，本次授信额度不等
于公司融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议 。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 26 日
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