华脉科技:第二届董事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2017-09-26 00:00:00
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证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2017-022

南京华脉科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于

2017 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2017 年 9 月 18

日以电子邮件方式发出。应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持,经与会董

事审议并以记名投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司对外投资设立全资子公司的议案

同意公司因业务发展需要,以自有资金投资设立全资子公司南京华脉软件技

术有限公司(暂定名,最终名称及经营范围以工商登记机关核准为准),注册资

本 1,000 万元人民币,公司出资比例 100%。

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《关于对外投资设立全资子公

司的公告》 (2017-023)。

2、审议通过关于公司向银行申请综合授信的议案

为满足公司经营发展需要,公司拟向银行申请 16,500 万元的综合授信额度

(其中招商银行股份有限公司南京分行 8,000 万元、南京银行股份有限公司城南

支行 8,500 万元,最终以银行实际审批的授信额度为准,但不超过本次申请额度),

授信期限不超过 12 个月(自与银行签订综合授信合同之日起计算)。以上综合

授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 国内信用证、保理等

事项。在上述综合授信额度及期限内,授信额度可循环使用,本次授信额度不等

于公司融资金额,实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金

额为准,具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议 。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日

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