台基股份：第三届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300046 证券简称：台基股份公告编号：2017-073

湖北台基半导体股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017 年

9 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十

三次会议的通知。本次会议于 2017 年 9 月 24 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街

162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席

董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，

本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案》

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，公司董事会结合员工持

股计划的实际推进情况，对公司《第一期员工持股计划》及其摘要的部分内容进

行了修订。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 9 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站的《湖北台基半导体股份有限公司关于对第一期员工持股计划及

其摘要修订的公告》（公告编号：2017-075）、《湖北台基半导体股份有限公司第

一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

公司董事邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军作为本议案关联董事回避表决。出

席本次会议的 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：同意 4 名，占非关联董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，公司董事会结合员工持

股计划的实际推进情况，对公司《第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进

行了修订，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站的《湖北台基半导体股份有限公司第一期员工持股计划管理办法

（修订稿）》。

公司董事邢雁、颜家圣、刘晓珊、吴拥军作为本议案关联董事回避表决。出

席本次会议的 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：同意 4 名，占非关联董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—

政府补助》的通知，公司会计政策进行变更，具体内容详见公司于 2017 年 9 月

25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2017-077）。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十四日