证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-135
吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 24 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时
股东大会的议案》。公司董事会决定于 2017 年 10 月 10 日（星期二）召开 2017
年第五次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会召开的相关事宜已经公
司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2017 年 10 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 10 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。
6、股权登记日
2017 年 9 月 27 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截止2017年9月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、现场会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电
气股份有限公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议的事项
1、《关于设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目暨
关联交易的议案》；
2、《关于修改<吉林省金冠电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
特别说明：
议案 1 属于关联交易议案，关联股东须回避表决。
上述议案已经第四届董事会第二十六次会议详细内容请参见公司于 2017 年
9 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《吉林省金冠电气股份
有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
1.00 《关于设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电 √
池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<吉林省金冠电气股份有限公司董事 √
会议事规则>的议案》
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年10月9日上午10：00至
下午16：30；采取信函或传真方式登记的须在2017年10月9日下午16：30之前送
达或传真（0431-84155588）到公司。
2、登记地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股
份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第五次临时股
东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）
和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还
须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写
参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。
注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
请携带相关证件原件于2017年10日10日12:00-13:30进行签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程请见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
联 系 人：张晓雪
联系电话：0431-84155588
传 真：0431-84155588
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号
邮 编：130616
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
附件一、网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
附件一：网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“365510”，投票简称为“金冠投票”。
2. 议案的设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏目
编 码
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
1.00 《关于设立子公司建设年产 2.7 亿㎡湖州锂离子电 √
池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改<吉林省金冠电气股份有限公司董事 √
会议事规则>的议案》
（2）填报表决意见
对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
吉林省金冠电气股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章：
年 月 日
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限
公司 2017 年第五次临时股东大会，代表本人/本公司对 2017 年第五次临时股东
股东大会会议通知所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
《关于设立子公司建设年产
2.7 亿㎡湖州锂离子电池隔膜
1.00 √
生产基地项目暨关联交易的议
案》
《关于修改<吉林省金冠电气
2.00 股份有限公司董事会议事规 √
则>的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。
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