证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-082
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年
9 月 22 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中董事钟景华、金立文、肖世练、朱晓鸥、方天亮以通讯表决方式出
席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票数量的议案》
鉴于公司 2016 年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司 2017 年第一次
临时股东大会决议的授权，董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。
本次调整后，预留限制性股票的授予数量由 20 万股调整为 49.2354 万股。
董事方天亮为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董
事参与了表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。
广东信达律师事务所就此事项发表了法律意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市英维克科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 4 月 14 日召开的
2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划
规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 9 月 22 日为授
予日，授予 6 名激励对象 49.2354 万股限制性股票。
董事方天亮为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董
事参与了表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
广东信达律师事务所就此事项发表了法律意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
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