证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-014
烟台中宠食品股份有限公司
关于共同出资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与自然人
李迪雅共同出资 1,000 万人民币设立子公司。本公司拟以现金方式出资 510 万人
民币，持有 51%股权；李迪雅出资 490 万人民币，持有 49%的股权。
本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 9 月 22 日以现场加通讯表决相结
合的表决方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。与会董事经
充分讨论，审议并一致通过了《关于共同出资设立子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东
大会批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、企业名称：烟台中宠德益宠物食品销售有限公司，以主管部门核准登记
为准
2、注册资本：1,000 万人民币
3、住所地：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
4、业务范围：宠物用品、宠物食品的生产、销售。饲料、玩具、工艺品（不
含黄金制品）、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过 15 公斤
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观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
如与主管部门核准登记不符，以主管部门核准登记为准。
三、交易对方的基本情况
交易对手方姓名：李迪雅
交易对手方性别：女
交易对手方国籍：中国
交易对手方住所：山东省烟台市芝罘区大马路 10 号 2 单元 502 号
与本公司存不存在关联关系：不存在
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战略布
局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
五、风险提示
1、本公司将尽快签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。
2、拟设立子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人
力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部
协作机制的建立和运行。
六、备查文件目录
1、《烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
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