证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-013
烟台中宠食品股份有限公司
关于第一届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 9 月 22 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第
十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决相结合的表决方式召开。会议通知已
于 2017 年 9 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管
理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、高管列席会议，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郝忠礼先生召集并主
持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于公司修订<远期结售汇内部控制制度>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《远期结售汇内部控制制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》。
二、审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟与自然人李迪雅共同出资 1,000 万人民币设立子公司。本公司拟以现
金方式出资 510 万人民币，持有 51%股权；李迪雅出资 490 万人民币，持有 49%
的股权。
《烟台中宠食品股份有限公司关于共同出资设立子公司的公告》详见信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》。
1
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-013
三、审议通过《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供
担保暨关联交易的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避表决。关联董事郝忠礼先生、肖
爱玲女士、郝凤云女士回避表决。
公司因生产经营所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行申请不
超过人民币 2,880 万元的综合授信额度，公司实际控制人郝忠礼先生、公司全资
子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）拟为本次申请
综合授信提供连带责任担保，授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合
同为准）。上述担保为无偿担保，郝忠礼先生、爱丽思中宠不向公司收取任何费
用。
《烟台中宠食品股份有限关于公司向银行申请综合授信额度暨实际控制人
及全资子公司提供担保的关联交易的公告 》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》。
四、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目
建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁
齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，
将自建变更为购买。
《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见
信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》。
五、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
2
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-013
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事会拟定于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审
议本次董事会提交的有关议案。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议通
知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
