证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-127
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中房地产股份有限公司第七届监事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2017 年 9 月 19 日，中房地产股份有限公司（以下简称“中房地
产”或“公司”）以书面方式发出了召开第七届监事会第十二次会议
的通知，2017 年 9 月 22 日，中房地产第七届监事会第十二次会议在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲
自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
中房地产曾于 2016 年 10 月 24 日召开 2016 年第九次临时股东大
会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公
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开发行股票相关事宜的议案》等事项。根据前述股东大会决议，本次
非公开发行股票的决议的有效期及股东大会授权董事会及获授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议
通过之日起十二个月内有效，即 2017 年 10 月 24 日到期。
为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，同意公司将
本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会及获授权人士全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月
（即延长至 2018 年 10 月 23 日）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于
调整非公开发行股票定价基准日的议案》。
根据中国证监会关于上市公司非公开发行股票的相关规定，同意
公司将本次发行的定价基准日调整为第七届董事会第四十九次董事
会决议公告日，即 2017 年 9 月 25 日。调整后的本次发行的发行价格
按照调整前后定价基准日前 20 个交易日公司股票于深圳证券交易所
的交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易总量）孰高原则确定，即 15.46 元/股。若公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
本议案将提交公司股东大会审议。
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三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》。
因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事
项进行调整，公司监事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿） 的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《中房地产股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案将提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于
签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事
项进行调整，公司监事会审议通过了《关于签订<附条件生效的股份
认购合同之补充协议>的议案》，与发行对象签订附条件生效的股份认
购合同之补充协议，就定价基准日、发行价格、发行数量等进行补充
约定。
本议案将提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议
案》
因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事
项进行调整，公司监事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
本项议案具体内容详见我公司 2017 年 9 月 25 日在《中国证券报》、
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的
2017-128 号公告。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中房地产股份有限公司监事会
2017 年 9 月 22 日
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