中航机电:2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-09-25 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002013 证券简称:中航机电 公告编号:2017-074

中航工业机电系统股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2017 年 9 月 22 日下午 14:30。

2、网络投票时间为:2017 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 22 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9

月 22 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 22 日下

午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司七楼会

议室。

4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长王坚先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 1,383,623,747 股,占上市公司

总股份的 57.5131%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,197,012,702 股,占上市公司

总股份的 49.7562%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 186,611,045 股,占上市公司总股份的

7.7569%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 186,611,045 股,占公司股份总数

7.7569%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

0.0000%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 186,611,045 股,占上市公司总股份的

7.7569%。

9、公司董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫、刘骏民、张国华、刘

学军,监事王志标、肖治垣、王良、庞学礼、张茂松出席了本次股东大会,公司

见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案的审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意 1,383,588,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对

34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对

34,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使

用情况的鉴证报告>的议案》

总表决情况:

同意 1,383,588,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对

34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30

日内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

总表决情况:

同意 1,383,577,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;反对

45,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,565,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9755%;反对 45,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人

会议规则》

总表决情况:

同意 1,383,588,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对

34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于中航工业机电系统股份有限公司未来三年(2017—2019

年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:

同意 1,383,588,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对

34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券对摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务,未

参与表决。

7、审议通过《控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公司填补

回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务,未

参与表决。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司

债券具体事宜的议案》

总表决情况:

同意 1,383,588,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对

34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

9.01 发行证券的种类

总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所履行了回避义务,未

参与表决。

9.02 发行规模

总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 186,576,245 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 34,800

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