中航机电:2017年第三次临时股东大会的法律意见书

2017-09-25 00:00:00 来源:深交所
深交所 更多文章>>

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

HTTP:WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 西安 XIAN 香港 HONGKONG

致:中航工业机电系统股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中航工业机电系统股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

受中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律

师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席公司 2017 年第三次临时股东大会,

并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会

规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《中航工业机电系统股份有限公司章程》

(以下简称“公司章程”)的规定,就公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、

召开程序,出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意

见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2017 年 9 月 7 日、2017 年 9 月 18 日,股

东大会会议通知、补充通知已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网上发布。通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出

席会议股东的登记办法、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2017 年

9 月 22 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00;通过互联网投票系统开始投票的

时间为 2017 年 9 月 21 日下午 3:00,结束时间为 2017 年 9 月 22 下午 3:00。

2017 年 9 月 22 日,本次股东大会现场会议在北京市朝阳区三元桥曙光西里

甲 5 号院 E 座公司七楼会议室召开。

经本所律师核查,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规

范性文件和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文

件,以及深圳证券交易所系统提供的资料,现场出席会议的股东及股东代表以及

通过网络投票的股东共计 14 名,代表股份 1,383,623,747 股,占公司股份总额的

57.5131%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘

请的律师。

本所律师认为,上述人员具有出席本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票、网络投

票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表

决。

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项

逐项进行了表决,公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票

清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后,深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票

的投票总数和统计数。

2、本次股东大会的表决结果

(1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的表决结果为:

同意股数 1,383,588,947 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%;

反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%;弃权股

数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况的

鉴证报告>的议案》的表决结果为:同意股数 1,383,588,947 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0.0025%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.0000%。

(3)《关于<中航工业机电系统股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日内部控

制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》的表决结果为:同意股数

1,383,577,947 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%;反对股

数 45,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%;弃权股数 0

股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4)《关于<中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规

则>的议案》的表决结果为:同意股数 1,383,588,947 股,占出席本次股东大会有

表决权股份总数的 99.9975%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 0.0025%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0000%。

(5)《关于<中航工业机电系统股份有限公司未来三年(2017-2019 年)股

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

东分红回报规划>的议案》的表决结果为同意股数 1,383,588,947 股,占出席本次

股东大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 0.0025%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 0.0000%。

(6)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》的表

决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7)《控股股东、实际控制人董事和高级管理人员关于公司填补回报措施能

够得到切实履行的相关承诺的议案》的表决结果为:同意股数 186,576,245 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出

席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券

具体事宜的议案》的表决结果为:同意股数 1,383,588,947 股,占出席本次股东

大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0.0025%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.0000%。

(9)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

9.01 发行证券的种类

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.02 发行规模

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.03 票面金额和发行价格

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.04 债券期限

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.05 债券利率

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.06 付息的期限和方式

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.07 转股期限

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.08 转股价格的确定及其调整

中航机电 2017 年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所

表决结果为:同意股数 186,576,245 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.9814%;反对股数 34,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0186%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9.09 转股价格向下修正条款

上一页 1 2 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。