证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码 2017-112 号
成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时
会议通知于2017年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年9
月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实
际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，
本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉
暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予
以认可，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
二、审议通过了《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予
以认可，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
三、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 10 月 10 日（星期二）下午 15：00 在公司以现场和网络
相 结合的方式召开公司 2017 年第六次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2017 年 9 月 22 日
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