证券代码:300362 证券简称:天翔环境 公告编码 2017-115 号
成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
通知于 2017 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达发出,会议于 2017 年
9 月 22 日在公司会议室召开,应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3 人。
会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则,本次会议的召集、
召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下:
1、审议并通过《关于与公司实际控制人关联企业拟签署〈股权转让协议〉
暨关联交易的议案》
监事会认为:本次关联交易事项已履行了必要的审议程序,符合相关法律法
规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于签署<资产转让协议>暨关联交易的议案》
监事会认为:本次交易事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策
程序合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况,不损害公司及广大股东的利
益。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司监事会
2017 年 9 月 22 日