金达威:第六届董事会第二十次会议决议的公告

来源:深交所 2017-09-25 00:00:00
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证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2017-069

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会

议于 2017 年 9 月 22 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决

方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式发出,并获全

体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,

实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人

员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加

2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司(含子公司)将 2017 年度与中牧实业股份有限公司预计发生的日

常关联交易额度金额由 5,000 万元调增至 8,000 万元。具体内容详见公司刊载于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第

2017-070 号《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,公司保荐机构华泰联合

证券有限责任公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增

加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内,无需提交股

东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十二日

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