证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-026
恒为科技（上海）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 8 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立控股子公
司暨关联交易的议案》，同意本公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）共同投资设立上海星定方信息科技有限公司（以下简称“星定方”）。（具体
内容详见公司披露的 2017-021《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立控股子
公司暨关联交易的公告》。）
一、工商登记情况
2017 年 9 月 13 日，星定方完成了工商注册登记手续，并取得了上海市闵行
区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310112MA1GBQ4E44
2、名称：上海星定方信息科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 603B 室
5、法定代表人：胡德勇
6、注册资本：人民币 450.0000 万元整
7、成立日期：2017 年 9 月 13 日
8、经营期限：2017 年 9 月 13 日至 2037 年 9 月 12 日
9、经营范围：从事信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，软件开发，通讯设备、多媒体
设备、安防设备、电子设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备的安装、维修和
销售，从事货物及技术进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动]
二、公司章程的主要内容
公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《上海星定方信
息科技有限公司章程》，主要内容如下：
1、组织形式及经营期限
星定方的组织形式为有限责任公司，经营期限为 20 年。
2、注册资本及出资
星定方的注册资本为人民币 450 万元，各股东的出资方式、认缴出资额、出
资比例如下：
股东的姓名或者名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司 货币 234 万元人民币 52%
上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 货币 216 万元人民币 48%
合计 - 450 万元人民币 100%
星定方各方股东于 2017 年 10 月 31 日之前出资到位。
3、三会治理
星定方的股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按
照出资比例行使表决权。
星定方不设董事会，设执行董事一位，由股东会选举产生。执行董事每届任
期三年，任期届满，可以连任。执行董事对股东会负责。
星定方不设监事会，设监事一位，由股东会选举产生。监事每届任期三年，
任期届满，可以连任。执行董事、高级管理人员，不得兼任监事。
4、管理层
星定方设总经理一位，由股东会选举产生。总经理每届任期三年，任期届满，
可以连任。总经理对股东会负责，其职权按照《公司法》和《公司章程》的规定
行使。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 22 日
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