证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临 2017-106
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董
事会第七次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式
发出，会议于 2017 年 9 月 21 日 10：00 以现场方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事郭茂先生因故不能亲自出席会议，
委托董事刘秀琴女士代为出席会议并行使表决权；董事翟福强先生因故不能亲自
出席会议，委托董事陶伟先生代为出席会议并行使表决权），董事长郭茂先生因
工作原因未出席会议，现场参会的董事共同推举董事刘秀琴女士主持会议，会议
召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股
份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年10月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2017年第四次临时股东大会审议以下议案：
（1） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（2） 《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 22 日
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