福星股份:第九届监事会第六次会议决议公告

来源:证券时报 2017-09-22 00:00:00
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股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-099

债券代码:112220 债券简称:14 福星 01

债券代码:112235 债券简称:15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2017 年 9 月 15

日以书面方式送达全体监事,会议于 2017 年 9 月 21 日在武汉市江汉区新华路

186 号福星国际商会大厦四层会议室召开,会议由公司监事会主席谭才旺先生主

持,公司现有监事 3 人,出席会议的监事共 3 名,分别为谭才旺、高谦慎、徐志

雄。本次会议的通知、召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经与

会监事表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>

及其摘要的议案》;

公司《2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的内容符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

(修订后)>的议案》;

公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订后)》符合国

家的有关规定和公司的实际情况,能够保证公司股权激励计划的顺利实施和规范

运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于核查公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>

(调整后)的议案》。

经对列入公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》(调整后)人

员的初步审核,该等人员具备《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律、

法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为

不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不

适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其

派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员情况的情形;不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对

象条件,也符合公司《2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

规定的激励对象范围和条件,该等人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

在股东大会审议本次股权激励计划前,监事会将督促公司通过公司网站或者

其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于 10 天)。监事会在

充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查

说明。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

二○一七年九月二十二日

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