股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-099
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2017 年 9 月 15
日以书面方式送达全体监事，会议于 2017 年 9 月 21 日在武汉市江汉区新华路
186 号福星国际商会大厦四层会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主
持，公司现有监事 3 人，出席会议的监事共 3 名，分别为谭才旺、高谦慎、徐志
雄。本次会议的通知、召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经与
会监事表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》；
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订后）>的议案》；
公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）》符合国
家的有关规定和公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的顺利实施和规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于核查公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>
（调整后）的议案》。
经对列入公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）人
员的初步审核，该等人员具备《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情况的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，也符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
规定的激励对象范围和条件，该等人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
在股东大会审议本次股权激励计划前，监事会将督促公司通过公司网站或者
其他途径在内部公示激励对象的姓名和职务（公示期不少于 10 天）。监事会在
充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查
说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二○一七年九月二十二日
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